Nei suoi ultimi tentativi di reprimere le anomalie del mercato delle criptovalute, il Dipartimento di Giustizia (DoJ) ha avviato un'indagine criminale sulla possibile manipolazione dei prezzi delle criptovalute popolari come il bitcoin, secondo Bloomberg.
DoJ-CFTC Rilevamento congiunto dei prezzi
Per le indagini, il Dipartimento di giustizia sta lavorando con la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) che gestisce il trading di future su criptovaluta. Anche se la CFTC regola solo il mercato dei derivati, compresi quelli legati alle criptovalute, può agire in caso di irregolarità osservate nei mercati spot.
Secondo le persone che hanno familiarità con la questione, la sonda è focalizzata su alcune pratiche scorrette come lo spoofing e il trading di lavaggio. Lo spoofing comporta l'invio di ordini falsi all'ingrosso per creare domanda e offerta fittizie che possono indurre l'altro partecipante ad acquistare o vendere a prezzi estremi, quindi gli ordini fittizi vengono annullati una volta raggiunti i livelli di prezzo desiderati. Il trading di lavaggio coinvolge un trader esigente che agisce sia sul lato del buy che del sell per eseguire operazioni al suo prezzo desiderato, portando gli altri trader a credere che i livelli di prezzo truccati siano corretti.
I regolatori hanno anche altri ostacoli da affrontare. Alcune delle funzionalità di una criptovaluta che aiutano la possibilità di manipolazione dei prezzi includono la natura non regolamentata di tali valute virtuali e dei loro mercati, il loro trading continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e il trading su più scambi sparsi in tutto il mondo e rimangono al di fuori del campo di applicazione di una regolatore singolo.
Tra febbraio 2017 e dicembre 2017, i prezzi dei bitcoin sono balzati dai livelli di $ 1.000 a quasi $ 20.000, il che ha portato gli investitori a saltare sul carro della criptovaluta. Le alte valutazioni hanno anche portato a una grande ondata di nuove offerte di monete iniziali (ICO) per colpire il mercato e hanno attirato le persone ad acquistare cose che non capiscono davvero. Controllare tale isteria di massa e gli sviluppi del mondo virtuale rimane una sfida per le autorità, poiché tentano di fare del loro meglio per salvaguardare l'uomo comune dalla perdita dei suoi soldi guadagnati duramente. L'indagine è un passo importante nella direzione. (Vedi anche, Come identificare criptovaluta e truffe ICO .)
Oltre alle autorità di regolamentazione, l'industria sta anche adottando le misure necessarie per mantenere la santità dei mercati valutari virtuali della nuova era. I gemelli Winklevoss, Cameron e Tyler, che gestiscono la piattaforma Gemini Exchange, hanno assunto Nasdaq per eseguire il necessario controllo del trading di valuta virtuale sul proprio exchange. (Guarda anche, Tutto su Gemini, il Winklevoss Bitcoin Exchange .)
Nonostante tutte le misure normative imposte al trading di criptovalute da diversi paesi in tutto il mondo, continua l'elevata volatilità delle loro valutazioni. Alcune nazioni, come la Cina, che rappresenta una parte significativa delle attività di criptovaluta, hanno completamente vietato gli scambi di criptovaluta.
Bitcoin ha esteso le sue flessioni sulla notizia della sonda, e al momento della stesura di questo articolo è stato scambiato a 7.402 $ in calo di oltre il 6 percento negli ultimi 24 ore. Ora è in calo di oltre il 20 percento dal suo picco mensile del 6 maggio (vedi anche, Che cos'è una truffa di uscita da criptovaluta? Come si fa a individuarne uno? )
