Ogni volta che viene effettuata una conversione da una criptovaluta a una valuta emessa dal governo, viene creata una "vulnerabilità" che può aiutare a tenere traccia delle transazioni, secondo quanto riferito da un funzionario statunitense dell'Immigration and Customs Enforcement (ICE).
Matthew Allen, assistente alla regia delle operazioni domestiche con la divisione ICE di Homeland Security Investigations (HSI), ha parlato al Senato degli Stati Uniti sul controllo internazionale dei narcotici durante un'audizione del 2 ottobre e ha discusso del ruolo delle criptovalute nel traffico di droga.
Allen ha parlato dell'epidemia in corso causata dall'abuso di oppioidi e dalla droga fentanil. Sulla base degli attuali sforzi investigativi, i funzionari sostengono che le droghe potrebbero essere originarie della Cina e raggiungere gli Stati Uniti tramite corrieri postali o commerciando con il Messico. Queste transazioni proliferano nella rete oscura, mercati illeciti che si occupano principalmente di criptovalute. Gli alti livelli di privacy e facilità dei trasferimenti di denaro anonimi offerti sul web oscuro aiutano i commercianti illegali. Questi mercati oscuri della rete sono diventati aree di sorveglianza chiave per la divisione ICE-HSI per i crimini informatici nel tentativo di contenere l'afflusso di droghe da oppioidi.
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Come vengono monitorate le conversioni di criptovaluta?
Allen ha riferito che le criptovalute come Bitcoin e Monero sono regolarmente utilizzate in transazioni collegate a attività nefaste sui mercati oscuri del web. HSI ha raggiunto "un certo livello di successo" nel monitoraggio dei criminali, poiché i destinatari delle criptovalute devono ancora convertire i loro token virtuali in valute legali. Questa conversione aiuta a ottenere qualche traccia dei partecipanti coinvolti.
"Utilizzando metodi investigativi tradizionali come sorveglianza, operazioni sotto copertura e informatori confidenziali, insieme all'analisi finanziaria e della catena di blocco, ICE-HSI è in grado di distruggere i criminali e smantellare il", ha detto Allen, "così come gli scambiatori di criptovaluta che in genere i proventi di riciclaggio per le reti criminali impegnate in o che supportano mercati oscuri della rete ".
Investigatori per indirizzare gli scambi non registrati
Allen ha anche messo in evidenza le pratiche scorrette seguite da alcuni scambi di criptovaluta e in particolare dagli scambi "peer-to-peer", che non seguono le procedure regolamentari richieste per la registrazione o le leggi sulla conformità necessarie. Gli scambi peer-to-peer consentono inoltre ai loro partecipanti di rimanere anonimi. Mentre esiste un buon numero di scambi di criptovalute legali e registrati, i partecipanti che usano criptovalute per scopi illegali in genere si astengono dall'uso di scambi registrati per nascondere le loro identità. Invece, utilizzano gli scambi illeciti o non registrati che non richiedono o richiedono informazioni di identificazione personale.
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Sia le agenzie nazionali che quelle globali stanno addestrando i candidati per indagare efficacemente sulle criptovalute e le loro transazioni associate. "Formiamo gli investigatori… nel tentativo di dissuadere le organizzazioni dal riciclaggio di proventi o dall'uso di criptovalute per finanziare l'acquisto di fentanil / oppioidi o altri narcotici", ha detto.
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