Facciamo il check-in con questi truffatori che fanno notizia per vedere se hanno ripulito i loro atti dopo un decennio o più.
Crimine e frodi
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Ecco uno sguardo all'incarcerazione di alcuni recenti criminali impiegatizi e se il loro tempo in prigione è stato giusto e giusto.
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Questi casi rappresentano alcune delle più grandi accuse e multe per tangenti nella storia degli affari degli Stati Uniti.
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Il crimine informatico sta diventando sempre più grave negli Stati Uniti Ecco alcuni modi in cui puoi proteggere le tue finanze dai criminali informatici.
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Pensi che l'hacking sia solo per adolescenti o ladri di identità malevoli? Pensa di nuovo. Ecco alcuni noti hacker che usano le loro abilità in modo positivo.
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I critici delle lobby accusano la pratica di essere simili alla corruzione, ma ci sono molte differenze.
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Gli adolescenti dovrebbero essere consapevoli di queste truffe, che includono frodi di borse di studio e investimenti fraudolenti.
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Full, frode con carta di credito, furto di carta di credito, frode di rimborso fiscale, furto di identità medica, violazione dei dati, vittima di furto di identità, furto di identità
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Il pacchetto di regole proposto dalla SEC è l'ultimo passo nel tentativo di migliorare le garanzie per gli investitori. In precedenza, il DOL stabiliva un requisito che conteneva consulenti dello standard fiduciario.
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La rete oscura (anche darknet) è un sottoinsieme di siti Web segreti che esistono su una rete crittografata.
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Investopedia spiega gli schemi piramidali, come funzionano, le loro diverse forme e ciò a cui gli individui dovrebbero fare attenzione prima di cadere nella trappola.
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Ecco uno sguardo al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) che entrerà in vigore il 25 maggio
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Tutte le principali compagnie hanno lobbisti che insistono per i loro interessi in DC. Ecco una ripartizione dei principali spender per attività di lobby.
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I recenti lati positivi della SEC hanno reso imminente la regolamentazione nei mercati delle criptovalute.
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La SEC Release IA-1092 è una release della Securities & Exchange Commission (SEC) che fornisce interpretazioni uniformi di come le leggi dei consiglieri statali e federali si applicano a quelle che forniscono servizi finanziari.
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Un involucro da 10 K è un report di riepilogo delle prestazioni annuali di una società che raggruppa il report da 10 K richiesto dalla SEC con commenti aggiuntivi dell'azienda.
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Informazioni sul modulo SEC 10-Q, un rapporto completo sulle prestazioni di una società presentato trimestralmente da tutte le società pubbliche alla SEC.
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Il limite di 2000 investitori è una norma SEC che impone a una società di presentare relazioni finanziarie se supera 2.000 singoli investitori e $ 10 milioni di attività.
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La soglia dei 500 azionisti era una precedente regola della SEC che innescava i requisiti di segnalazione pubblica di una società. La soglia è ora di 2.000.
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La Securities and Exchange Commission richiede alle società di presentare un 8-K per annunciare i principali eventi rilevanti per gli azionisti, come un'acquisizione.
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La legge di Aaron è una proposta di legge presentata al Congresso nel 2013 per riformare la legge sulle frodi e gli abusi di computer del 1986.
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Il fondo per il mercato monetario cartaceo sostenuto da attività (AMLF) era un programma di prestiti creato dal Federal Reserve Board durante la crisi finanziaria.
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Un ordine di sospensione è un ordine del tribunale che dichiara che una proprietà o un reclamo legale è in sospeso, o temporaneamente sospeso, fino a quando le cose non vengono risolte.
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La responsabilità del contabile deriva dall'esposizione legale assunta durante l'esecuzione di una revisione contabile e dei servizi di contabilità aziendale.
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Gli Accounting Series Releases (ASR) sono dichiarazioni contabili ufficiali pubblicate dalla Securities and Exchange Commission (SEC).
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Una frode di affinità è una truffa di investimento in cui un truffatore prende di mira membri di un gruppo identificabile sulla base di cose come la razza, l'età e la religione.
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L'età Discrimination in Employment Act del 1967 è uno statuto statunitense che protegge alcuni lavoratori di età pari o superiore a 40 anni dalla discriminazione sul luogo di lavoro.
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La direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) è un regolamento dell'UE che si applica agli hedge fund, ai fondi di private equity e ai fondi immobiliari.
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L'American Recovery and Reinvestment Act del 2009 era una legge approvata dal Congresso degli Stati Uniti in risposta alla Grande Recessione del 2008.
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La legge sugli emendamenti dell'American with Disabilities Act del 2008 ha ampliato la definizione di disabilità in modo da renderla ampiamente interpretata.
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L'antiriciclaggio si riferisce a leggi, regolamenti e procedure intese a impedire ai criminali di mascherare i fondi ottenuti illegalmente come entrate legittime.
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L'American National Standards Institute (ANSI) supervisiona la creazione e la diffusione di norme e standard aziendali negli Stati Uniti.
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Una violazione anticipata è un'azione nel diritto contrattuale che mostra l'intenzione di una parte di abbandonare o rinunciare ai propri obblighi nei confronti di un'altra parte.
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Le normative anti-boicottaggio impediscono ai clienti di trattenere il patrocinio di un'azienda. Negli Stati Uniti, questo riguarda principalmente le imprese israeliane.
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I tribunali d'appello ascoltano e riesaminano gli appelli di casi legali che sono già stati ascoltati in un tribunale di livello processuale o di altro tipo.
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L'arbitrato è un meccanismo per la risoluzione delle controversie tra investitori e broker o tra broker. È simile a una causa, ma può essere preferibile per tutte le parti a causa dei costi e degli impegni in termini di tempo più bassi.
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Un problema di sostituzione delle attività si presenta quando le attività a basso rischio vengono sostituite con investimenti ad alto rischio, trasferendo in tal modo un rischio aggiuntivo ai creditori.
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L'Associazione degli esaminatori di frodi certificati è un'organizzazione creata per combattere le frodi e l'inganno nelle pratiche commerciali.
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Un avvocato, infatti, è una persona autorizzata ad eseguire transazioni commerciali per conto di qualcun altro.
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Le regole di attribuzione mirano a impedire la creazione di strutture di proprietà aziendale in contrasto con le normative del codice delle entrate.