Cosa significa Spoofy?
Spoofy è un commerciante misterioso che è presumibilmente coinvolto nella manipolazione degli scambi di criptovaluta. Spoofy prende il nome dallo spoofing, una strategia considerata illegale negli scambi azionari.
L'acquisto e la vendita di una criptovaluta ha alcuni dei tratti distintivi del trading di valute ufficiali, come il dollaro USA, lo yen giapponese e l'euro. Le piattaforme di trading utilizzano una struttura di quotazioni e prezzi in cui il prezzo di una criptovaluta è elencato come un confronto con un'altra valuta, come il dollaro USA. Questa si chiama coppia di valute.
Le piattaforme mostrano anche la capitalizzazione di mercato, le quotazioni dei prezzi alti e bassi della giornata e l'offerta. A differenza del trading di una valuta non digitale, tuttavia, il mercato delle criptovalute non è altrettanto liquido e le negoziazioni potrebbero non essere eseguite così rapidamente. Ciò può creare volatilità e può far maturare il mercato delle criptovalute per la manipolazione.
Gli individui che possiedono un gran numero di bitcoin, etere o altre valute virtuali vengono definiti "balene". Questo perché possono avere un impatto fuori misura sul prezzo delle criptovalute. Le balene possono favorire scambi particolari, spesso perché comprendono meglio le meccaniche sottostanti rispetto agli investitori più piccoli e sono in una posizione migliore per sfruttare le debolezze nel modo in cui gli ordini vengono elaborati.
Spoofing the Market
Nel 2017, un trader (o un gruppo di trader) è stato sospettato di manipolare i prezzi sulla piattaforma di trading Bitfinex. Il nome "Spoofy" è stato assegnato a questo commerciante sconosciuto sulla base di una delle sue strategie di riferimento: lo spoofing. Lo spoofing è una forma di manipolazione del mercato in cui un operatore effettua uno o più ordini altamente visibili, ma non ha intenzione di mantenerli (gli ordini non sono considerati in buona fede). Mentre l'ordine di spoofing del trader è ancora attivo (o subito dopo la sua cancellazione), viene effettuato un secondo ordine di tipo opposto.
Ad esempio, un investitore effettua un grande ordine di acquisto, solo per annullarlo e effettuare un ordine di vendita. L'ordine di acquisto aumenta il prezzo della criptovaluta, mentre l'ordine di vendita sfrutta il prezzo più elevato. L'ordine di acquisto di spoof ha consentito al trader di eseguire gli scambi di vendita a un prezzo migliore rispetto a se l'ordine di acquisto di spoof non fosse stato effettuato. Per Spoofy, questa strategia funziona perché il trader può effettuare grandi ordini di acquisto e vendita, in genere per bitcoin del valore di milioni di dollari.
È stato anche suggerito che Spoofy è stato coinvolto nel trading di lavaggio. Ciò implica effettuare operazioni di compensazione, il che dà agli altri trader l'impressione che valga la pena entrare in un mercato. Una volta che i trader sono attratti dal mercato, Spoofy può quindi tornare allo spoof trading.
I mercati azionari considerano illegali le operazioni di spoofing e wash. Il trading di criptovaluta, tuttavia, non è regolato da organizzazioni come la Securities and Exchange Commission (SEC), quindi è più suscettibile a questo tipo di strategia di trading e offre meno opzioni di ricorso.
Spoofy si è concentrato in particolare sulla piattaforma Bitfinex perché era uno scambio in cui era in grado di piazzare operazioni più ampie rispetto a qualsiasi altro investitore. In breve, fu uno scambio in cui Spoofy sarebbe stata la balena più grande. Mentre altri trader potrebbero provare a contrastare le negoziazioni di Spoofy, ciò richiederebbe un gran numero di bitcoin. Depositare migliaia di bitcoin in un singolo scambio è molto rischioso, poiché lo scambio potrebbe fallire e lasciare il trader senza accesso a un portafoglio digitale.
