Il procuratore generale di New York Eric Schneiderman ha annunciato oggi che il suo ufficio esaminerà le operazioni, i conflitti di interesse e altre questioni chiave che incidono sugli investitori e sui consumatori di criptovaluta attraverso un'indagine formale. Si chiama "Virtual Markets Integrity Initiative ", che secondo il comunicato stampa ufficiale dell'ufficio AG è progettata per "… Migliorare la trasparenza e la responsabilità delle principali piattaforme di trading di criptovaluta per proteggere gli investitori in valuta virtuale". L'ufficio di Schneiderman sta inviando lettere a 13 piattaforme di trading di valute virtuali chiedendo la divulgazione delle loro operazioni in quella che si chiama una "inchiesta di accertamento dei fatti".
"Con la criptovaluta in aumento, i consumatori a New York e in tutto il paese hanno diritto alla trasparenza e alla responsabilità quando investono i loro soldi. Eppure troppo spesso, i consumatori non hanno i fatti di base di cui hanno bisogno per valutare l'equità, l'integrità e la sicurezza di queste piattaforme di trading ", ha affermato il procuratore generale Schneiderman nel comunicato. Dato che le piattaforme di criptovaluta o gli "scambi", come sono noti, sono il punto di accesso per gli investitori all'acquisto, alla vendita o al commercio di criptovalute come Bitcoin, l'ufficio di Schneiderman è preoccupato per la quantità di informazioni personali sensibili che detengono e la vasta quantità di entrambe virtuali e valuta emessa dal governo o legale che li attraversa.
Questa mossa arriva in un momento in cui le criptovalute stanno diventando sempre più sotto l'obiettivo dei regolatori e giganti aziendali come Facebook si trovano ad affrontare difficili domande sulla privacy dei dati degli utenti.
L'ufficio per la protezione degli investitori dell'Ufficio del procuratore generale ha inviato lettere di inchiesta alle seguenti piattaforme:
- Coinbase, Inc.Gemini Trust CompanybitFlyer USA, Inc.iFinex Inc. (Bitfinex) Bitstamp USA Inc.Payward, Inc. (Kraken) Bittrex, Inc.Circle Internet Financial Limited (Poloniex, LLC) Binance LimitedElite Way Developments LLP (Tidex.com) Gate Technology Inc. (Gate.io) itBit Trust Company Huobi Global Limited (Huobi.Pro)
L'ufficio del procuratore generale chiede a questi scambi di compilare un questionario per affrontare gli aspetti chiave delle loro operazioni. Le domande includono la struttura legale e proprietaria degli scambi o delle società madri, il modo in cui operano, compresa la struttura delle commissioni, e le loro politiche e procedure commerciali, tra gli altri argomenti.
Mentre l'ufficio del procuratore generale di New York è noto per aver perseguito reati finanziari, l'inchiesta annunciata oggi è solo una missione di accertamento dei fatti e non è un'indagine formale. Ma dati i rapporti sul furto di milioni di dollari da diversi scambi di criptovalute, interruzioni degli scambi, possibili manipolazioni del mercato e difficoltà che alcuni consumatori hanno sperimentato nel ritirare fondi dai loro conti, l'ufficio di Schneiderman sta cercando di fornire agli "investitori medi" una migliore comprensione dei rischi e protezioni associate a questi scambi.
