Scambio di bitcoin Coinbase è stato colpito da due azioni legali di classe federale in due giorni, tra cui uno accusando dipendenti di insider trading di Bitcoin Cash (BCH).
Nella prima causa, presentata il 1 ° marzo, i querelanti affermano che i dipendenti di Coinbase hanno approfittato illegalmente del trading tramite informazioni privilegiate che lo scambio aveva pianificato di implementare il supporto Bitcoin Cash a dicembre 2017.
L'azione è stata presentata presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale della California dal querelante Jeffrey Berk per conto di se stesso e di un gruppo di clienti Coinbase.
Prezzi gonfiati artificialmente
La causa sostiene che l'attività di insider trading da parte dei dipendenti Coinbase ha gonfiato artificialmente il prezzo di Bitcoin Cash, facendo perdere ingiustamente denaro ai propri clienti e al resto del mercato delle criptovalute (che non aveva il vantaggio delle informazioni privilegiate).
I ricorrenti addotti nella loro denuncia:
Il 19 dicembre 2017, un mese dopo aver dato la mancia ai propri dipendenti su quandoinizierebbe a sostenere pienamente BCH, Coinbase improvvisamente annunciò che avrebbe aperto i suoi libri all'acquisto e alla vendita di BCH pochi minuti dopo i suoi annunci.
Non sorprende che coloro che erano stati informati, avessero immediatamente invaso Coinbase e GDAX con ordini di acquisto e vendita, riducendo la liquidità ma ottenendo BCH a prezzi equi. L'effetto del mercato è stato quello di aumentare ingiustamente il prezzo di BCH per gli operatori non addetti ai lavori una volta che BCH è entrato in linea sulla borsa di Coinbase.
In effetti, il 20 dicembre il prezzo e il volume degli scambi di Bitcoin Cash sono aumentati vertiginosamente, come mostrato dal grafico seguente:
La causa richiede un processo con giuria e danni monetari non specificati per "tutti i clienti Coinbase che hanno effettuato ordini di acquisto, vendita o commercio con Coinbase durante il periodo dal 19 dicembre 2017 al 21 dicembre 2017 compreso e che hanno subito perdite monetarie a seguito di illeciti dei Convenuti."
Accusato di pratiche commerciali sleali
La seconda causa è stata presentata il giorno dopo, con Coinbase l'ha accusata "pratiche commerciali illecite e ingiuste" e ha violato la legge sulla proprietà non rivendicata della California.
Timothy G. Faasse e Jeffrey Hansen, che hanno presentato il 2 marzo per conto di una classe di clienti, accusano Coinbase di mantenere fraudolentemente fondi che sapevano di non appartenere a loro semplicemente perché gli utenti non li avevano rivendicati. La denuncia riguarda:
Immagina di scrivere un assegno circolare a un amico. La banca preleva fondi dal tuo conto, ma il tuo amico non incassa mai l'assegno. La banca riesce a conservare i fondi? La legge dice chiaramente di no. Ma questo è esattamente quello che è successo con le criptovalute inviate tramite Coinbase.com, di proprietà e gestito da Coinbase, Inc.Gli utenti di Coinbase possono inviare Bitcoin, Ethereum, Litecoin e Bitcoin Cash (collettivamente "Criptovalute") a un indirizzo e-mail. A Querelanti e alla Classe è stata inviata un'e-mail da Coinbase in cui si afferma che avevano Criptovaluta, con un collegamento per creare un account Coinbase per riscattarlo. Ma fino al 2017, la maggior parte delle persone non ha mai sentito parlare di un "bitcoin" o criptovaluta, quindi la maggior parte di queste e-mail sono state ignorate. E la maggior parte della criptovaluta non è stata rivendicata.
Ma invece di avvisare i Querelanti e la Classe avevano non rivendicato Criptovalute o convertito quelle Criptovalute nello Stato della California come richiesto dalla Legge sulla proprietà non rivendicata della California… Coinbase le ha mantenute.
IRS per ottenere dati utente Coinbase
Sono state alcune settimane difficili per Coinbase. A metà febbraio, la piattaforma di cambio e portafoglio digitale è stata accusata di sovraccaricare i propri clienti.
Tra l'indignazione da parte degli utenti, il responsabile dei pagamenti Visa Inc. (V) in seguito ha ammesso di essere stato responsabile dell'errore di addebito. (Vedi di più: Visa: Coinbase non era responsabile per il sovraccarico dei clienti.)
Una settimana dopo, Coinbase ha informato gli utenti che l'IRS gli aveva ordinato di consegnare i dati a 13.000 clienti. Perché? Perché lo zio Sam vuole tassare i tuoi guadagni in bitcoin. (Vedi di più: IRS vuole tassare i tuoi guadagni Bitcoin: ordina a Coinbase di consegnare i dati dell'utente.)
