Anche se la conversazione generale sulle criptovalute sembra essersi spostata dalle preoccupazioni sul suo potenziale utilizzo nella darknet e più verso opportunità e applicazioni tradizionali, un recente po 'di notizie su siti come Silk Road è un promemoria del potenziale illecito insito in decentralizzato e anonimo gettoni. Secondo quanto riferito da bitcoin.com, le autorità statunitensi hanno completato un'operazione sotto copertura per un anno sulla darknet. L'operazione su larga scala ha scoperto con successo la vera identità di oltre 50 venditori su mercati darknet come Silk Road, Hansa e altri. Nel processo, ad oggi sono state arrestate più di 35 persone e sono stati sequestrati beni e gettoni per un valore di oltre $ 23, 6 milioni.
Più di 100 azioni di contrasto hanno portato al sequestro di beni e token virtuali per un valore vicino ai $ 24 milioni fino a questo punto. Le merci includevano droghe illecite come il fentanil, la cocaina e altre ancora, oltre alle armi da fuoco e circa 3, 6 milioni di dollari in lingotti d'oro e valuta fiat. Significativamente, il raggio includeva anche circa 2.000 BTC e numerose altre criptovalute, per un valore totale di oltre $ 20 milioni. Anche i dispositivi e le attrezzature di mining bitcoin sono stati inclusi nei sequestri.
Derek Benner, direttore associato esecutivo incaricato delle indagini sulla sicurezza nazionale, ha spiegato che "gli agenti speciali HSI sono stati in grado di camminare tra coloro che si trovano nel cyber-mondo sotterraneo per trovare quei venditori che vendono droghe che creano dipendenza per un profitto". I risultati dell'operazione mostrano che bitcoin e altre valute digitali hanno chiaramente giocato un ruolo cruciale nel finanziamento di queste operazioni e nella loro continua evasione delle forze dell'ordine fino alla conclusione dell'operazione.
DOJ, HSI, DEA e altri cooperano
Secondo quanto riferito, l'operazione ha coinvolto diverse autorità di contrasto, tra cui il dipartimento di giustizia, il servizio di ispezione postale e la Drug Enforcement Agency. Gli agenti si sono presentati come riciclatori di denaro nei siti del mercato darknet, offrendo di scambiare valuta fiat con token digitali. Kenneth Jenkins, vicedirettore dei servizi segreti statunitensi, ha suggerito che "il servizio segreto è orgoglioso di lavorare con i nostri partner delle forze dell'ordine per aiutare a combattere una delle maggiori minacce alle infrastrutture finanziarie statunitensi, il riciclaggio di denaro con valuta virtuale". Jenkins ha continuato dicendo che l'agenzia "continua ad adattarsi con questi cyber criminali per mantenere il nostro livello di successo nel fermarli".
