Diverse notizie hanno suggerito o fornito resoconti anonimi di schemi per manipolare il trading di criptovaluta attraverso schemi di pump-and-dump. Un recente rapporto del Wall Street Journal fornisce prove definitive. Il rapporto fornisce uno sguardo all'interno delle operazioni degli schemi di pump-and-dump. Il Journal afferma che gli schemi di pump-and-dump di criptovalute hanno rappresentato 825 milioni di dollari in attività commerciali negli ultimi sei mesi e "perdite in centinaia di milioni di dollari". Durante il periodo da gennaio a fine luglio, ci sono state 125 operazioni di pump-and-dump e hanno manipolato i prezzi di 121 monete diverse.
Come funzionano gli schemi Pump-and-Dump?
Secondo il Journal, gli schemi di pump-and-dump di criptovalute funzionano in un modo che ricorda i primi giorni del mercato azionario. Durante quel periodo, un gruppo di commercianti ha causato il caos nei mercati manipolando i prezzi attraverso l'acquisto in gruppi.
Una dinamica simile esiste nei mercati delle criptovalute. Un'orda di commercianti riscuote l'entusiasmo per una moneta evangelizzandola su più canali, compresi i social media. Successivamente, istigano una frenesia d'acquisto coordinata per questo. Mentre il prezzo della moneta sale, anche altri trader, non collegati al gruppo pump-and-dump, si agganciano alla follia d'acquisto, aumentandone ulteriormente il prezzo. L'azione coordinata si ripete, tranne questa volta nella vendita della moneta, quando raggiunge un determinato obiettivo di prezzo. Ciò provoca un forte calo del suo prezzo. Mentre il gruppo pump-and-dump realizza profitti, altri trader, che hanno acquistato la moneta sulla base di false promesse, rimangono in possesso di perdite..
Il mezzo di comunicazione preferito per gli operatori coinvolti nel pump-and-dump sono le app di messaggistica Telegram e Discord. I commercianti formano gruppi su entrambe le piattaforme. Tali gruppi fanno pagare tra $ 50 e $ 250 per l'adesione. In alcuni casi, i commercianti possono scegliere di evangelizzare il servizio ad altri e diventare membri. Binance, uno scambio di criptovaluta con sede a Hong Kong, è un favorito per tali operazioni perché elenca piccole monete con bassa liquidità che le rendono candidate ideali per la manipolazione.
Tuttavia, non tutti gli operatori del sistema fanno soldi. L'articolo del Journal fornisce l'esempio di un trader di San Diego Taylor Caudle, che ha perso $ 5.000 in 30 secondi. Aveva effettuato un ordine di acquisto per DigixDAO che era elencato su Binance. I suoi prezzi sono scesi e non si sono ripresi. Secondo Caudle, tali schemi "incentivano i poveri seguaci a continuare ad acquistare fino al raggiungimento del prezzo, cosa che spesso non fa mai".
