Il trading di criptovaluta è ora la truffa di investimento più comune in Australia.
"Le truffe nel trading di criptovaluta sono cresciute in modo significativo negli ultimi 12 mesi e sono ora il secondo tipo più comune di offerta di truffa sugli investimenti a favore delle vittime", Scamwatch, un servizio al consumo gestito dall'Australian Competition and Consumer Commission (ACCC), ha scritto sul suo sito web questa mattina. Secondo la presidente dell'ACCC Delia Rickard, le truffe in criptovaluta sono simili ad altre truffe sugli investimenti. "Il truffatore affermerà di avere una conoscenza interna dei movimenti dei prezzi che useranno per farti una fortuna. Se investi, i tuoi soldi scompariranno rapidamente ", ha affermato. Secondo la Commissione, quest'anno sono stati persi oltre $ 26 milioni a causa di truffe sugli investimenti nel paese. A questo ritmo, il valore totale delle truffe quest'anno dovrebbe superare i 100 milioni di dollari..
L'integrazione delle criptovalute è stata accompagnata da un aumento simultaneo delle truffe ad esse correlate. Le offerte di monete iniziali (ICO) o un'offerta di token che rappresentano l'equità in una startup o in un prodotto, sono il veicolo più comune per le attività criminali. Secondo i rapporti pubblicati all'inizio di quest'anno, l'80% degli ICO sono truffe..
Un motore precoce nel regolamento sulle criptovalute
A dire il vero, l'Australia si è mossa rapidamente per valutare le criptovalute e mettere in atto una regolamentazione per contenere i loro effetti negativi sull'ecosistema finanziario. Ha lanciato le linee guida ICO nell'ottobre 2017. All'inizio di quest'anno, la AUSTRAC regolatoria finanziaria del paese ha stabilito delle leggi che impongono agli scambi di valuta digitali di registrarsi. Richiede inoltre che gli scambi di criptovaluta aderiscano ai requisiti di conformità e segnalazione AML / CTF (antiriciclaggio / antiterrorismo). Esistono già tre scambi di criptovalute certificati dal governo che operano in Australia. Il dollaro australiano è la quindicesima valuta fiat più scambiata nei mercati delle criptovalute, al momento della stesura di questo documento. Lo stesso sito web riporta che rappresenta lo 0, 04% della quota complessiva del trading di bitcoin.
